Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Падєй Валерій Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Кооператив "Пiдряд" СУ-5, прораб
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 5 років
9) опис Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління без довіреності діє від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства, в тому числі: вчиняє правочини від імені Товариства; веде від імені Товариства листування; має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства; вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Обов'язки: правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Правління Товариства зобов’язане діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Правління Товариства зобов’язане дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Правління Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Правління Товариства повинно керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 46 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова Правлiння. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Голова правлiння Падєй В.Г. припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р.Посадова особа Голова правління Падєй В.Г. обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р.


1) посада* Член Правління - Заступник голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Андрiй Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «РБУ № 3», Головний механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 5 років
9) опис Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства; вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Обов'язки: правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Правління Товариства зобов’язане діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Правління Товариства зобов’язане дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Правління Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Правління Товариства повинно керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 31 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний інженер, член правління - заступник голови правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Правління - Заступник голови правління Мельник А.П. припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Наглядової ради №1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Член Правління - Заступник голови правління Мельник А.П. обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради №1 від 27.04.2017 р.


1) посада* Член правління, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зубер Вікторія Вікторівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** МПП "Краса", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 5 років
9) опис Повноваження члена правління: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства; вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Обов'язки члена правління: правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Правління Товариства зобов’язане діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Правління Товариства зобов’язане дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Правління Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Правління Товариства повинно керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства. Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 35 років. Дата призначення головним бухгалтером 30.06.2009 р., термін, на який призначено - безстроково. Дата набуття повноважень як Члена правління 27.04.2017 р., термін, на який призначено - 5 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: член правління, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Правління Зубер В.В. припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства; підстави: Протокол Наглядової ради №1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Член Правління Зубер В.В. обрана на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Наглядової ради №1 від 27.04.2017 р.


1) посада* Голова Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Ніна Павлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник начальника відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та оформлення прав власності Головного управління комунальної власності м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради вищим органом Товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та Головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. Обов'язки: Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та оформлення прав власності, начальник відділу приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності, представник голови наглядової ради, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Начальника відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 10. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Голова Наглядової ради ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (код за ЄДРПОУ 19020407) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Представником від юридичної особи Голови Наглядової ради у складі Наглядової ради була Романенко Ніна Павлівна. Посадова особа Голова Наглядової ради Романенко Ніна Павлівна 27.04.2017 р. загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Наглядової ради, 27.04.2017 р. на засіданні Наглядової ради особу обрано Головою Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради – Наглядова рада, причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради: вакантність посади; причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р., підстави обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради №1 від 27.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера. Зміни у персональному складі щодо посадових осіб Членів наглядової ради у звітному періоді: Посадова особа Член Наглядової ради Коржевенко Ірина Вадимівна припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку зі зменшенням чисельного складу Наглядової ради. Посадова особа Член Наглядової ради Бернацька Лілія Віталіївна припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку зі зменшенням чисельного складу Наглядової ради.


1) посада* Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федоренко Олег Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний спеціаліст відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та оформлення прав власності Головного управління комунальної власності м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради вищим органом Товариства. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. Обов'язки: Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 35 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та оформлення прав власності, начальник відділу управління корпоративними правами управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності, представник члена наглядової ради, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Начальника відділу корпоративних прав управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 10. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Наглядової ради ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (код за ЄДРПОУ 19020407) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Представником від юридичної особи Голови Наглядової ради у складі Наглядової ради був Федоренко Олег Іванович. Посадова особа Член Наглядової ради Федоренко Олег Іванович обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера.


1) посада* Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Андрій Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу оцінки майна та рецензування Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради вищим органом Товариства. Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. Обов'язки: Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 30 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник відділу оцінки майна та рецензування, головний спеціаліст відділу експертної оцінки та страхування нежитлового фонду управління орендних відносин та експертної оцінки нерухомості, заступник начальника управління приватизації та оформлення прав власності – начальник відділу приватизації та інвестицій, заступник начальника управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності, представник члена наглядової ради, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Заступника начальника управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 10. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Наглядової ради ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (код за ЄДРПОУ 19020407) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Представником від юридичної особи Голови Наглядової ради у складі Наглядової ради був Кузьменко Андрій Григорович. Посадова особа Член Наглядової ради Кузьменко Андрій Григорович обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даценко Олена Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "РБУ-3", Начальник виробничо-технічного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 5 років
9) опис Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова ревізійної комісії організовує її роботу, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; вимагати скликання засідань Наглядової ради та позачергових загальних зборів; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов’язана: підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; інформувати Наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу; вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії зобов’язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 30 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: начальник виробничо-технічного відділу, голова ревізійної комісії, головний спеціаліст відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав. Обіймає посаду Головного спеціаліста відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 10. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Голова Ревізійної комісії Даценко Олена Анатоліївна припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Даценко Олена Анатоліївна 27.04.2017р. загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Ревізійної комісії, 27.04.2017 р. на засіданні Ревізійної комісії особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Ревізійної комісії - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Ревізійна комісія, причина прийняття рішення про обрання на посаду Члена Ревізійної комісії: вакантність посади; причина прийняття рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії: вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Ревізійної комісії: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 року, підстави обрання на посаду Голови Ревізійної комісії: Протокол Ревізійної комісії № 1 від 27.04.2017 року.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нестеренко Анна Вікторівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний спеціаліст відділу продажу акцій на аукціонах Управління біржової діяльності та проведення аукціонів Департаменту біржової діяльності та інформативних технологій Фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 5 років
9) опис Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; вимагати скликання засідань Наглядової ради та позачергових загальних зборів; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов’язана: підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; інформувати Наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу; вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії зобов’язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 23 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст відділу продажу акцій на аукціонах , головний спеціаліст відділу приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності, член ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Ревізійної комісії ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (код за ЄДРПОУ 19020407) припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Представником від юридичної особи Члена Ревізійної комісії у складі Ревізійної комісії була Нестеренко Анна Вікторівна. Посадова особа Член Ревізійної комісії Нестеренко Анна Вікторівна обрана на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юн Нiна Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "РБУ-3", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017, 5 років
9) опис Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; вимагати скликання засідань Наглядової ради та позачергових загальних зборів; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов’язана: підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; інформувати Наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу; вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.Члени ревізійної комісії зобов’язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 37 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, член ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Ревізійної комісії Юн Ніна Михайлівна припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Член Ревізійної комісії Юн Ніна Михайлівна обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 27.04.2017 р.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняПадєй Валерій Григоровичд/н399920.76175239992000
Член Правління - Заступник голови правлінняМельник Андрiй Петровичд/н59240.1128385924000
Член правління, Головний бухгалтерЗубер Вікторія Вікторівнад/н000000
Голова Наглядової радиРоманенко Ніна Павлівнад/н000000
Член Наглядової радиФедоренко Олег Івановичд/н000000
Член Наглядової радиКузьменко Андрій Григоровичд/н000000
Голова Ревізійної комісіїДаценко Олена Анатоліївнад/н000000
Член Ревізійної комісіїНестеренко Анна Вікторівнад/н000000
Член Ревізійної комісіїЮн Нiна Михайлiвнад/н30600.0582853060000
Усього 48976 0.932875 48976 0 0 0