Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2017
Кворум зборів** 87.48
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 4. Розгляд звіту Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та його затвердження. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за результатами 2016 року. 9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. 10. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3». 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації. 12.Визначення переліку внутрішніх положень Товариства та їх затвердження у новій редакції. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 14. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 16.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління. 18. Обрання Голови Правління. 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, Головою Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Правління. 20. Затвердження порядку планового розподілу прибутку на 2017 рік. 21. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладання нових угод та договорів Правлінню Товариства на 2017 рік. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою лічильної комісії Пелиха Віктора Кириловича, членом лічильної комісії Корень Миколу Федоровича, членом лічильної комісії Ожаховськокого Юрія Андрійовича. 2. Обрати Головою зборів Мельника Андрія Петровича, Секретарем зборів Юн Ніну Михайлівну. 3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 4. Затвердити звіт Правління про результати роботи Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік. 5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 6. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. 8. Прибуток, отриманий у 2016 р. у розмірі 777,60 грн. розподілити прибуток наступним чином:- Резервний фонд – 5% 38,88 грн. - Фонд матеріального заохочення – 20% 155,52 грн. - Фонд накопичення розвитку підприємства – 75% 583,20 грн. 9. Затвердити зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» - з публічного на приватне. 10. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 3» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3», скорочене найменування: ПРАТ «РБУ № 3». 11. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особою, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації - Голову Правління Товариства. 12. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. 13. Прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніни Павлівни, членів Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича, Бернацької Лілії Віталіївни, Коржевенко Ірини Володимирівни. 14. Обрати членами Наглядової ради: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Романенко Ніну Павлівну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Федоренко Олега Івановича, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Кузьменко Андрія Григоровича. 15. Прийняти рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства Даценко Олени Анатоліївни та членів Ревізійної комісії Товариства: Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анни Вікторівни, Юн Ніни Михайлівни. 16. Обрати членами Ревізійної комісії: Даценко Олену Анатоліївну, Представника Департаменту комунальної власності м. Києва Нестеренко Анну Вікторівну, Юн Ніну Михайлівну. 17. Прийняти рішення про припинення повноважень голови Правління Падєй Валерія Григоровича. 18. Обрати головою Правління Падєй Валерія Григоровича. 19. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голові та членам Наглядової ради винагорода не сплачується. Встановити, що голові Правління винагорода сплачується згідно контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Контракту з головою Правління – голову Наглядової ради Товариства. 20. Затвердити плановий розподіл прибутку на 2017 рік наступним чином: - Фонд дивідендів – 50%; - Резервний фонд – 5%; - Фонд матеріального заохочення – 20%; - Фонд накопичення розвитку підприємства – 25%. 21. Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на виконання робіт (надання послуг) по ремонту та будівництву зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж вартістю до 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядовою радою Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно). Надати Голові правління дозвіл підписувати договори/угоди на придбання техніки, обладнання та засобів малої механізації вартістю до 700 000 грн. (сімсот тисяч гривень) (вартість одного договору/угоди) без рішення Загальних зборів акціонерів та за погодженням з Наглядової ради Товариства терміном на один рік (до 30.04.2018 року включно).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.